证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-36
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息败露的实质实在、准确、完好意思，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
相等指示：
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年度权益分
派，“回天转债”的转股价钱将由 15.35 元/股治愈为 15.20 元/股。治愈后的转股价
格自 2025 年 5 月 30 日起成效。
一、对于“回天转债”转股价钱治愈的依据
左证《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象刊行可妥洽公司债券召募
诠释书》（以下简称《召募诠释书》），在本次可转债刊行之后，当公司因派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、
派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治愈
（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为治愈前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将循序进行转股价钱治愈，
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并在深圳证券往复所网站和合适中国证监会章程条目的信息败露媒体（以下简称
“合适条目的信息败露媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价
魄力整日、治愈见识及暂停转股技能（如需）。当转股价钱治愈日为本次可转债
握有东谈主转股肯求日或之后、妥洽股票登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按公司
治愈后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东谈主的债职权益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护本次可
转债握有东谈主权益的原则治愈转股价钱。筹办转股价钱治愈实质及操作见识将依据
那时国度筹办法律国法及证券监管部门的关连章程来制订。
二、本次“回天转债”转股价钱治愈情况
左证公司 2024 年度鞭策大会审议通过的《公司 2024 年度利润分配预案》，
公司 2024 年度利润分配有缱绻为：以公司实施 2024 年年度权益分配有缱绻时股权登
记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向举座鞭策
每 10 股派发现款红利 1.50 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司
将于 2025 年 5 月 29 日（股权登记日）实施 2024 年年度权益分拨有缱绻，具体内
容详见公司同日败露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度权益
分拨实施公告》（公告编号：2025-35）。
左证《召募诠释书》等筹办章程，聚合本次权益分拨实施情况，“回天转债”
的转股价钱将由 15.35 元/股治愈为 15.20 元/股，筹备历程如下：
P1=P0－D =15.35-0.15=15.20
治愈后的转股价钱自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起成效。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
