证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-099
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
对于恒辉转债赎回实行暨行将住手往复的进犯
请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的真正、准确和齐备，莫得失实
纪录、误导性呈报或要害遗漏。
进犯内容请示：
为“Z 辉转债”；2025 年 7 月 28 日收市后“恒辉转债”将住手往复。
仍可进行转股，2025 年 7 月 31 日收市后，未实行转股的“恒辉转债”将住手转
股，剩余可转债将按照 100.19 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资
者可能濒临投资亏损。
回日）仅剩 3 个往复日。
股，并严慎往复“恒辉转债”。
终点请示：
为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“恒辉转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“恒辉转债”握券东谈主珍视在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“恒辉转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前打消质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票安妥性惩办要求的，不可将所握“恒辉转债”退换为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
辉转债”，将按照 100.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“恒辉转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，终点提醒“恒辉转债”握有东谈主珍视在限期内
转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者珍视投资风险。
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已知足任何贯串三十个
往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）的商定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回恒辉转债的议案》，衔尾当前阛阓及公司自己野形式况，经过笼统考
虑，严慎有谋略，公司董事会欢跃公司愚弄“恒辉转债”的提前赎回职权，同期，
董事会授权公司惩办层认真后续“恒辉转债”赎回的一皆磋议事宜。现将提前
赎回“恒辉转债”的关联事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
字据中国证券监督惩办委员会《对于欢跃江苏恒辉安防股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏
恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可退换
公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 50，000.00 万元，扣
除各项刊行用度后的实质召募资金净额为 49，260.13 万元。
上述召募资金已一皆到账，立信司帐师事务所（迥殊庸俗合资）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考据，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可退换公司债券召募资金到位情况鉴证答复》
（信会师报字[2024]
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东谈主华泰鸠合证券
有限牵累公司、专户银行缔结了《召募资金三方监管契约》。
经深交所欢跃，本次可退换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交
易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
字据《召募讲明书》的磋议商定，本次刊行的可退换公司债券转股期自可转
换公司债券刊行实现之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2025 年 2 月 27 日）起至可退换公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往复日；顺延时代付息款项不另计
息）。
（1）首先价钱的笃定
字据《召募讲明书》的磋议商定，本次刊行的可转债的首先转股价钱为 18.26
元/股。
（2）转股价钱的诊治情况
因公司实行 2024 年度权益分配，字据《召募讲明书》以及中国证监会对于
可转债刊行的关联规则，需要诊治转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26
元/股诊治为 18.11 元/股，诊治后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日成效，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《关
于可转债诊治转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。
二、可退换公司债券有条件赎回条件触发情况
字据《召募讲明书》，“恒辉转债”有条件赎回条件的磋议商定如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，
股票投资淌若公司股票在职意贯串三十个往复日中至少有十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000.00 万元时。
当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱猜度，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱猜度。
票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已知足任何贯串三十个
往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
字据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“恒辉转债”的赎回价
格为 100.19 元/张（含税），猜度进程如下：
当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可退换公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指可退换公司债券昔日票面利率，即 0.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的实质日期天数 345 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
圆寂 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的整体
“恒辉转债”握有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往复日裸露一次赎回请示性公告，晓喻“恒辉
转债”握有东谈主本次赎回的磋议事项。
（2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起住手往复。
（3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起住手转股。
（4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司将全额赎回来天赎回登
记日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎
回完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 8 月 6 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”握有东谈主资金账户日，届时“恒辉转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“恒辉转债”握有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回实现后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往复日可转债简称：Z 辉转债
盘问部门：公司证券法务部
盘问地址：江苏省如东县经济建造区金沙江路 128 号
磋议电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089
磋议邮箱：ir@hhglove.com
四、公司实质范围东谈主、控股鼓动、握股 5%以上鼓动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往复“恒辉转债”的情况
经公司自查，公司实质范围东谈主、控股鼓动及公司董事姚海霞女士、王咸华先
生、王鹏先生过火一致举止东谈主南通钥诚股权投资中心（有限合资），董事、副总
司理、董事会书记张武芬女士，副总司理王双成先生、副总司理王景景女士在“恒
辉转债”赎回条件知足之日（2025 年 7 月 10 日）前六个月内存在往复“恒辉转
债”的情况，具体如下：
期初握罕有量 时代买入数目 时代卖出数目 期末握罕有量
握有东谈主称呼 握有东谈主身份
（张） （张） （张） （张）
实质范围东谈主、控
姚海霞 1，719，600 0 1，719，600 0
股鼓动、董事
实质范围东谈主、控
王咸华 687，800 0 687，800 0
股鼓动、董事长
实质范围东谈主、控
王 鹏 687，800 0 687，800 0
股鼓动、董事
南通钥诚股 实质范围东谈主、控
权投资中心 股鼓动的一致 343，920 0 343，920 0
（有限合资） 举止东谈主
董事、副总经
张武芬 5，846 0 5，846 0
理、董事会书记
王双成 副总司理 2，108 0 2，108 0
王景景 副总司理 1，444 0 1，444 0
共计 - 3，448，518 0 3，448，518 0
除上述情形外，公司其他握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档惩办东谈主
员不存在赎回条件知足前的六个月内往复“恒辉转债”的情况。
五、其他需讲明的事项
进行转股呈报，具体转股操作提议可转债握有东谈主在呈报前盘问开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢往复日内屡次呈报转股的，将合并猜度转股数目。可转债握
有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联规则，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往复日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。
呈报后次一往复日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回“恒辉转债”的核查见识》。
可退换公司债券的法律见识》。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
