证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-045
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
对于“康医转债”转股价钱调养的公告
本公司及董事会举座成员保证信息流露现实的真确、准确和完好，莫得乖僻
纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
特地领导：
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督搞定委员会《对于快乐康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公
司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同
意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医
学”）向不特定对象刊行 7，000，000 张可退换公司债券，每张面值为 100 元，召募
资金总数东说念主民币 700，000，000.00 元。经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）同
意，公司本次可退换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌来回，债券简
称“康医转债”，债券代码“123151”，运转转股价钱为 28.22 元/股。
二、“康医转债”转股价钱调养的联系规章
《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公
司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的联系条件：在本次刊行
之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转
股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式对转股价钱进
行调养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增股本
率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股
派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调养，
并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登转股价钱调养的公告，并于
公告中载明转股价钱调养日、调养宗旨及暂停转股手艺（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，则该
抓有东说念主的转股苦求按公司调养后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购（因职工抓股权谋、股权激勉或为抠门公司价值及
鼓舞利益所必需的股份回购以外）、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养现实及
操作宗旨将依据那时国度联系法律律例及证券监管部门的联系规章来制订。
三、“康医转债”转股价钱历次调养的情况
三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，
审议通过了《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在
巨潮资讯网流露《2022 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2023-052），
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向举座鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.249991 元（含税）。
字据《召募讲明书》联系条件以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的有
关规章，公司可退换公司债券转股价钱调养为 28.10 元/股，调养后的转股价钱于
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于康医转债转股价钱调养的
领导性公告》（公告编号：2023-053）。
监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度鼓舞大会，审议通
过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资
讯网流露《2023 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-032），向举座
鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 3.00 元（含税）。
字据《召募讲明书》联系条件以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的有
关规章，公司可退换公司债券转股价钱调养为 27.80 元/股，调养后的转股价钱于
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于康医转债转股价钱调养的
公告》（公告编号：2024-033）。
纵容本公告流露日，“康医转债”转股价钱为 27.80 元/股。
四、“康医转债”本次转股价钱调养原因及成果
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于
以现存总股本 401，802，977 股为基数，每 10 股派发现款股利东说念主民币 2.5 元（含
税），所有派发现款股利东说念主民币 100，450，744.25 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配有谋略实施前公
司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激勉行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，将按照现款分成总数固定不变的原则，在利润分配实施公告中
流露按公司最新总股本盘算的分配比例。
字据《召募讲明书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规章，
本次公司实施 2024 年年度权益分拨有谋略后，“康医转债”的转股价钱调养如
下：
P1=P0-D=27.80-0.25=27.55 元/股
其中：P0 为调养前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。
因此，“康医转债”的转股价钱由原 27.80 元/股调养为 27.55 元/股，调养后
的转股价钱自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起收效。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
