证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-086
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于提前赎回“精锻转债”暨行将罢手转股的
紧要教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真确、准确、圆善，莫得造作记
载、误导性论说或舛错遗漏。
紧要内容教导：
债”的投资者仍可进行转股。2025 年 7 月 30 日收市后，仍未转股的“精锻转债”，
将按照 100.45 元/张（含税）的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级商场价钱与赎
回价钱存在较大相反，卓绝提醒“精锻转债”抓有东谈主真贵在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者真贵投资风险。
日）仅剩下 3 个交游日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，眷注关联风险，真贵在
限期内转股。
卓绝教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“精锻转债”抓券东谈主真贵在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“精锻转债”
如存在被质押或被冻结的，残忍在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转
股而被赎回的情形。
票符合性惩办要求的，不可将所抓“精锻转债”诊治为股票，特提醒投资者眷注不可
转股的风险；
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级商场价钱与赎
回价钱存在较大相反，卓绝提醒“精锻转债”抓有东谈主真贵在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者真贵投资风险。
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现自便相连三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江
苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲解
书》（以下简称“《召募讲解书》”）中端正的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，衔尾当前商场及公司本人情况，经过空洞沟通，公司
董事会决定公司诓骗“精锻转债” 的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的磋议事项
公告如下：
一、可诊治公司债券基本情况
（一）可诊治公司债券刊行上市情况
凭证中国证券监督惩办委员会出具的《对于本旨江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可诊治债券，每张面值 100 元，
刊行总数 98，000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的本色召募资金净额为
挂牌交游，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
（二）可诊治公司债券转股期限
凭证《召募讲解书》的关联商定，本次刊行的可诊治公司债券转股期限自觉行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可诊治公司债券转股价钱调整情况
精锻转债的启动转股价钱为 13.09 元/股。
数，向整体鼓动每 10 股派发现款 1.25 元东谈主民币（含税），共派发现款 59，062，940.75
元（含税）。凭证《召募讲解书》关联端正，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东谈主民币 13.09 元/股调整为东谈主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司泄露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72，266，552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权利分配奉行技能，因可转债转股/回购股份/股权
激发授予股份回购刊出/舛错财富重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，维
抓每股分配比例不变，相应调整分配总数。凭证《召募讲解书》关联端正，“精锻转债”
的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东谈主民币 12.97 元/股调整为东谈主民币
利润分配调整“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481，777，185 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款 0.6 元东谈主民
币（含税），共派发现款 28，906，631.10 元（含税），
证券配资剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权利分
派股权奉行技能，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/舛错财富重组
股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应调整分配
总数。凭证《召募讲解书》关联端正，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东谈主民币 12.82 元/股调整为东谈主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
泄露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 15 号——可诊治公司债券》《召募讲解书》等关联端正，以及公司 2025 年第一
次临时鼓动大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起奏效。具体内容详见公司泄露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可诊治公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7，981，508股后的524，425，953股为基数，向整体鼓动每10股派0.400000元
东谈主民币现款，共派发现款20，977，038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公
积金转增股本。凭证《召募讲解书》关联端正，“精锻转债”的转股价钱自除权除息
日（2025年6月12日）起由东谈主民币9.50元/股调整为东谈主民币9.46元/股。具体内容详见公司
泄露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
规章本公告泄露日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可诊治公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭证《召募讲解书》，公司本次刊行的可诊治公司债券有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可
诊治公司债券：
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可诊治公司债券票面总
金额；
i：指可诊治公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价钱盘算，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现自便相连 30 个交游日
中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已闲适公司股票在职何相连 30 个交游日中至少 15 个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募讲解书》中的有条件
赎回要求。
三、可诊治公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭证《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45
元/张。盘算历程如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主抓有的可诊治公司债券票面总金额；
i 为可诊治公司债券往常票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
规章赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体“精锻转
债”抓有东谈主。
（三）赎回体式实时分、公告安排
东谈主本次赎回的关联事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转
债”将在深圳证券交游所摘牌。
年 8 月 7 日为赎回款到达“精锻转债”抓有东谈主资金账户日，届时“精锻转债”赎回款将通
过可转债托管券商平直划入“精锻转债”抓有东谈主的资金账户。
上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘算表情
盘算部门：公司证券部
盘算地址：江苏省泰州市姜堰区双登通衢 198 号
盘算电话：0523-80512699
磋议邮箱：ppf@ppforging.com
四、公司本色规章东谈主、控股鼓动、抓股 5%以上鼓动、董事、高档管
理东谈主员在赎回条件闲适前的六个月内交游“精锻转债”的情况
经核查，在本次“精锻转债”赎回条件闲适前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至
以及董事会文告、副总司理董义存在交游“精锻转债”情况，具体如下：
期初抓罕有量 技能买入数目 技能卖出数目 期末抓罕有量
抓有东谈主称号
（张） （张） （张） （张）
江苏大洋投资有限公司 3，653，829 - 3，653，829 -
夏汉关 284，500 - 284，500 -
黄静 96，792 - 96，792 -
董义 22，788 - 22，788 -
除上述情形外，公司其他董事、高档惩办东谈主员在赎回条件闲适前的六个月内不存
在交游“精锻转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
股陈述。具体转股操作残忍债券抓有东谈主在陈述前盘算开户证券公司。
位为 1 股；合并交游日内屡次陈述转股的，将合并盘算转股数目。可转债抓有东谈主央求
诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的磋议端正，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该
部分可转债票面余额极度所对应确当期应酬利息。
次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
回“精锻转债”的核查见识》
回可诊治公司债券的法律见识书》
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
